San Luis presente en un seminario nacional
El miércoles 4 de septiembre, la Agencia Financiera de Loterías, Casinos y Juegos de Azar (AFLCyJA) participó del seminario “Lavado de Activos, aspectos prácticos en materia de procedimientos preventivos” organizado por Lotería Nacional Sociedad del Estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Dra. Mariela Grosso, representó a AFLCyJA y a la provincia, en el seminario donde participaron más de 20 provincias de todo el país. Trataron temas como juego online, fraude corporativo, crímenes online, entre otros.
Al finalizar el seminario, los representantes se organizaron en grupos y realizaron talleres prácticos con asistencia técnica para que pudieran crear sus propios manuales de procedimientos y matrices de riesgo, así como también, aprender técnicas para identificar operaciones sospechosas de manera apropiada y seleccionar la información más útil y relevante.
