Firmarán convenio con la Universidad de Villa María


Será esta tarde a las 16:00, en el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, con el objeto de impartir instrucciones sobre estrategias de alineamiento de las normas anti-lavado.

La Dirección de Constitución y Fiscalización de Personas Jurídicas y Cooperativas dictará esta tarde una capacitación a dirigentes de cooperativas y mutuales, a abogados, contadores y escribanos.

Se tratarán temas referidos a lavado de dinero y financiación del terrorismo, delitos graves vinculados a ello, régimen penal, Unidad de Información Financiera, actividad preventiva y política de conocimiento del cliente.

La instrucción estará a cargo del expositor Rodrigo Ranz, abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), actualmente profesor titular de la maestría de Derecho Tributario en la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales (UCES).

Se tratarán temas referidos a lavado de dinero y financiación del terrorismo y delitos vinculados.
Se tratarán temas referidos a lavado de dinero y financiación del terrorismo y delitos vinculados.
Se tratarán temas referidos a lavado de dinero y financiación del terrorismo y delitos vinculados.


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